Заявление в обэп для проведения проверки

Образец заявления о мошенничестве юридического лица

В подтверждение указанных условий договора заявителем от граждан за их собственноручными подписями был получен документ, удостоверяющий передачу денежной суммы на двух летний срок. Однако граждани предложили оформить договор на отчуждения дома и земельного участка под видом дарения, якобы в целях уменьшения налогов.

Заявление в обэп и в прокуратуру

Действия руководителя организации, в которой Вы работаете, квалифицируются ст. 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы. Дела данной категории относятся к компетенции Следственного комитета РФ (п/п "а" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. Напишите заявление о возбуждении уголовного дела в СК РФ по субъекту Федерации, в котором Вы проживаете. К заявлению приобщите копии имеющихся у Вас документов.

Заявление в обэп для проведения проверки

Жалоба в ОБЭП направляться должна в письменном виде, с подписью заявителя. В данной жалобе указываются все сведения о том, кто жалуется, описывается вся ситуация, связанная с совершением кем-либо преступления в сфере экономики. Кроме того, в жалобе в ОБЭП должны быть указаны причины обращения заявителя в ОБЭП, а также изложена информация о том, какие именно интересы заявителя нарушены преступлением.

Образцы заявления на действия финансовых компаний в полицию

Прошу привлечь к уголовной ответственности должностных лиц _____________________ ИНН______________, расположенного по адресу: _________________ в связи с тем, что я не могу получить свои вложенные денежные средства в размере ___________ рублей (без учета начисленных процентов, но за вычетом полученных процентов). Ущерб для меня является значительным.

Образцы исковых заявлений и претензий

При этом погашение денежных средств и уплата процентов по ним производятся путем перечисления средств со счетов клиентов на основании их письменных поручений, перевода денежных средств через органы связи и другие кредитные организации или взноса заемщиками наличных денег в кассу банка ( п. 3.1 Положения).

Образец того, как написать заявления по факту мошенничества в полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы

Двоякая функция прокуратуры, которая относится и к правоохранительным и к судебным инстанциям, позволяет гражданам писать заявления о случаях утраты денег или имущества, минуя обращение в полицию, напрямую в соответствующее подразделение. Однако в большинстве случаев заявление в прокуратуру пишется, когда необходимо провести проверку деятельности организации или в отношении частного лица, действия которых носят мошеннический характер, но факт наличия состава преступления не установлен и не зафиксирован.

Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Образец заявления о мошенничестве юридического лица

В. При мошенничестве способом завладения чужим имуществом является обман или злоупотребление доверием. При совершении данного преступления потерпевший сам передает имущество преступнику, полагая, что последний имеет право получить его. При этом именно обман или злоупотребление доверием побуждает собственника или иного законного владельца передать преступнику имущество или имущественное право.

Заявление в обэп для проведения проверки

Обратитесь с заявлением в подразделение УВД, в котором проводилась проверка, в котором укажите о получении устной информации о наличии Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но отсутствии ее письменного подтверждения. Попросите дать письменный ответ на Ваше заявление и при наличии вышеозначенного Постановления — выдать его Вам на руки. Если хотите ознакомиться с отказными материалами — у Вас есть право это сделать. Отметьте это свое желание в заявлении.

Заявление в обэп на юридическое лицо

На начальном этапе, когда Ваш клиент еще не должен ни рубля, но Вы планируете выполнить работы в долг, я советую проверить правильность и корректность документальной связи между Вашими компаниями. Отдельно хочется затронуть такой документ, как гарантийное письмо.

Визит ОБЭП

Незваные гостиФормально у милиционеров могут отсутствовать претензии по отношению к предприятию. Но нередки случаи, когда фирму проверяют лишь потому, что в прошлом она сотрудничала с неблагонадежными контрагентами, говорит юрисконсульт организации «Право» Георгий Рядчиков:

Защита при проверках ОБЭП (УЭП и ПК)

Защита при проверках ОБЭП (УЭП и ПК) – одно из направлений деятельности нашей ассоциации адвокатов, которым мы занимаемся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Специалисты имеют большой опыт работы в столице и других регионах страны, знают специфику подобных дел и готовы предложить своим клиентам услуги на высочайшем уровне.

Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

Четкого перечня документов, которые подлежат приобщению к поданному заявлению, законом не предусмотрено. Вместе с тем, есть в уголовно-процессуальном законе такое понятие, как относимость доказательств. Проще говоря, каждый приобщенный документ должен по своему содержанию подтверждать одно или несколько обстоятельств, о которых сообщается в полицию, иными словами, иметь отношение делу. В то же время, в зависимости от вида мошенничества можно следовать некоторым рекомендациям, которые выработаны практикой.

17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)

Цель любой проверки ПОЛИЦИИ в самом ее начале – заставить вас нервничать и вызвать вашу негативную реакцию. Если вы справитесь со своей нервозностью и не будете реагировать, нервничать начнут они. Способ справиться с этим прост, не скрывайте свою нервозность.. «вы зззнаете, мменя …, я так нервничаю, что у меня колени тттррясутся. Вввот посссмотрите». Или «господа, одну секунду…, я от вас никуда не денусь, присаживайтесь, через пару минут я закончу свои дела и отвечу на все ваши вопросы». Вариантов великое множество;

Образцы заявления на действия финансовых компаний в полицию

Если вы пострадали от действий мошенников, то необходимо обратиться в полицию. Заявление обязаны принять в любом отделении, но лучше всего обратиться в отдел полиции по месту нахождения организации (кооператива, общества с органиченной ответственностью), похитившей деньги.