Если ответчик уже был замечен в аферизме

Владельцам какой-либо собственности сделки нужно совершать особенно осторожно, это благодатная почва для мошенников, а доказать мошенничество с недвижимостью по прошествии времени сложнее. Они часто действуют по схеме: один ищет объект недвижимости и организует преступление, второй исполняет роль риэлтора, а третий занимается юридической стороной сделки. Завладев чужим имуществом, мошенники избавляются от него и скрываются еще до того, как жертва поняла, что ее обманули. Нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, так как следователи доказывают мошенничество профессионально и подскажут вам, какие действия совершать, чтобы собрать улики и не спугнуть преступников.

Как доказать мошенничество? Статья 159 УК РФ

Трудовые книжки он не должен заполнять, насколько знаю, а трудовые/гражданско-правовые договоры обязан. неправда ваша. с неочень давних пор ИП ведет трудовые книжки ;)допустим не вел, трудовых нет. вот такой он негдяй и злостный нарушитель трудового законодательства. это будет являтся обстоятельством подтверждающим получение товара им (уполномоченым лицом)? На мнение «Так он вам их и дал» отвечаю, что это он должен будет сказать суду и обосновать их отсутствие…вы забываетесь. во первых он ответчик. понудить ответчика суд не может.истец должен доказывать те обстоятельства на которые он ссылается. и вообще вы предлагаете ответчика доказывать отрицательный факт (факт отсутсвия ТД). надеюсь не надо напоминать что отрицательные факты не доказываются? Irusya 03.10.2007, 17:23 передача товара подтверждается накладной.
Irusya 03.10.2007, 15:59 1. ну допустим провели вы экспертизу принадлежности подписи на договоре. допустим подпись ИП. что это даст? или что даст то, что подпись не ИП? Это даст то, что установлено правовое основание передачи товара, следовательно, определены условия как его передачи, так и оплаты. 2. с чего вы взяли что наличие трудовых договров и ДПМО продавца с ИП делает его уполномоченным лицом? и уж тем более представителем ИП))))Внимательно мой пост читаем: «..передан надлежащему лицу (представителю ИП)». Жаль, что смысл фразы до вас не дошел…(Наличие трудовых договоров свидетельствует о том, что лицо состояло в трудовых отношениях с ИП, следовательно, можно предполагать то, что оно было уполномочено должностной инструкцией/доверенностью/иным документом на прием товара 3.
ИП копии трудовых?так он вам их и передал :Dособенно учитывая что их у него нет ;)Трудовые книжки он не должен заполнять, насколько знаю, а трудовые/гражданско-правовые договоры обязан. На мнение «Так он вам их и дал» отвечаю, что это он должен будет сказать суду и обосновать их отсутствие…С удовольствие восприму критику со ссылкой на НПА, подтверждающие, что я не права:kiss: адмирал 03.10.2007, 17:08 Это даст то, что установлено правовое основание передачи товара, следовательно, определены условия как его передачи, так и оплаты. передача товара подтверждается накладной. подпись на договоре будет означать, что сторонами подписан некий документ именуемый договором. и это совсем не означает что сам договр будет заключен, т.к. скорее всего он рамочный и существенные условия договра поставки в нем не прописаны. Внимательно мой пост читаем: «..передан надлежащему лицу (представителю ИП)».

Если ответчик уже был замечен в аферизме

• в основной части заявления описываются подробно события, которые стали причиной подачи заявления;
• заявитель просит принять меры в отношении лица, которое нанесло ему материальный ущерб в результате мошеннических действий (необходимо указать размер ущерба).

Как привлечь к ответственности за мошенничество

По оперативным данным, злоумышленники, используя свои связи в столичных районных управах, завладевали документами умерших граждан и похищенными паспортами. Переклеив фотографии на документах и подделав подписи, члены группы через знакомых нотариусов оформляли фиктивные договоры дарения на жилплощадь, после чего получали документы на квартиры и оформляли их в собственность.

К крупнейшей квартирной афере в Москве причастны нотариусы, оформлявшие фиктивные договоры дарения

Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. 173.1 УК РФ предусмотрено наказание: от штрафа в 100 тыс. рублей до лишения свободы сроком на три года. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовный кодекс (ст. 173.2 УК РФ) также предусматривает наказание за приобретение чужого удостоверения личности, персональных данных и их использование для создания или реорганизации юрлица в целях незаконной финансовой деятельности. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет. Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173.2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ.

Меня втянули в аферу с фирмами

Перед тем, как обратиться в органы правопорядка, заимодавец должен направить должнику официальное письмо с требованием вернуть деньги. В этом документе необходимо подробно расписать все детали дела. Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения.

Как доказать факт мошенничества

Это обстоятельство ранее не было известно Дурасовым, и было положено в обоснование судебного решения, при признании сделки недействительной. В соответствии с п.3 ст.392 ГПК РФ, данное обстоятельство является основанием для пересмотра, принятого судом решения. Срок для предъявления заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам установлен ст.394 ГПК РФ и составляет три месяца, со дня установления оснований для пересмотра. К сожалению, Дурасовы не смогли воспользоваться этой возможностью, так как не знали о ней.

Афера дала осечку

Юристы говорят, что на протяжении этого времени уместно заручиться поддержкой адвоката. Грамотный правовед успеет разработать эффективную методику противодействия и разрушит аргументацию стороны обвинения. Соответственно, при появлении негативной информации обвиняемому гражданину следует незамедлительно искать юриста.

Что делать если обвинили в мошенничестве

Я отношусь, скорее всего, к третьей из этих категорий. Хоть я и свободна, не связана никакими обязательствами ни с одним представителем мужского пола, при огромной загруженности работой и воспитанием ребенка, все-таки испытываю недостаток этого самого общения. Порой хочется услышать несколько теплых слов, да и просто поделиться своими мыслями. И вот, зарегистрировавшись на нескольких сайтах, не найдя там для себя ничего интересного, я решила забросить это глупое занятие.

Осторожно! Брачные аферисты

Иногда мошенники просто действуют наугад, прозванивая случайных абонентов. Но бывают виды телефонного обмана, когда мошенники целенаправленно наблюдают за обеспеченными людьми, собирая сведения о них и об их друзьях или родных. Версии, придуманные преступниками, в этом случае могут быть невероятно слаженными и убедительными. Чтобы заставить жертву мошенничества поверить и перечислить деньги на счета мошенников, телефонные преступники используют различные методы, применяя высокотехнологичные устройства, например, для имитации голоса или обработки фотографии тех, от чьего имени они звонят.

Телефонное мошенничество: хитрости преступного мира

Классика жанра — незаконное предоставление земли за взятку. Сценарий за 20 с лишним лет отработан до мелочей. К главе города (района, поселка, профильного комитета — нужное подчеркнуть) обращается некий бизнесмен, которому срочно требуется участок под стройку. Желательно без формальностей и недорого. Чиновник соглашается помочь за вознаграждение. Обычно это 20-30% от кадастровой стоимости надела, хотя иногда к сумме плюсуют надбавку за сложность и риск. Получив аванс, госслужащий выделяет предпринимателю землю в обход процедуры торгов, а соответственно, и закона. В одном из муниципалитетов Курганской области эту схему поставили на поток. В течение 5 лет чиновники Кетовского района буквально штамповали незаконные постановления в интересах коммерсантов. Много не просили — средняя взятка за объект недвижимости составляла 100 тыс. рублей. Зато брали количеством. По результатам расследования пятерых участников группы обвинили в совершении 69 преступлений, а материалы уголовного дела заняли 63 тома. В ближайшее время их рассмотрит суд.

Как обманывают с земельными участками

За границей применение векселей, пусть и законное, тоже легко может нанести ущерб бизнесу. Так, например, пострадали некоторые активы семьи американских миллиардеров Вайли. Это семейство постоянно пользовалось услугами финансовых консультантов (как, впрочем, и большинство состоятельных людей в мире). За несколько лет Вайли потратили около $10 млн. на профессиональных консультантов, однако и это не застраховало их от вексельной махинации.

Призрачный вексель

Исковые требования Бейфуса ФИО25 к Черкесу ФИО26 в части, касающейся опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца, распространенных ответчиком на собрании Правления товарищества собственников жилья ДД.ММ.ГГГГ и в разговоре с ФИО1 и ФИО2, состоявшимся ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворить.

Дело № не определено

Очень хочется рассказать, в чем же все-таки в данной ситуации будет состоять помощь адвоката (защитника), и на стадии возбуждения уголовного дела, и в гражданском процессе. Но меня не поймут коллеги – ведь это их «хлеб». Единственно, что могу с уверенностью констатировать, что помощь юристов Адвокатского кабинета «Феоктистофф и К» будет максимально действенной, поскольку наши специалисты прекрасно ориентируются в данных вопросах. На нашем счету десятки подобных дел, из которых половина прошла через уголовное судопроизводство! А это ой как ускоряет внезапное появление денежных средств у должника!

Невозврат долгов — мошенничество (статья 159 УК РФ)

В связи со стабильно высоким интересом правоохранительных органов и столичных СМИ к предстоящему процессу у организаторов началась паника. Так, например, представители «Сигмы» стали открещиваться от участия в московском процессе, стремясь, все перевести на Ирину Жидких. Последняя, в свою очередь, заявила газете «Ведомости», что никогда не являлась представителем кредиторов ЗАО «Финансовые партнеры» и не подавала в суды никаких исков. Таким образом, группа истцов разваливается еще до начала разбирательства в суде.

Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем