Проверить кредитора на мошенничество по электронной почте

Осторожно мошенники, черный список

Несмотря на то, что на сайте неоднократно освещались и явные признаки мошенников и правила получения частных кредитов, все равно жертвами становятся все новые и новые граждане. администрация сайта не может самостоятельно проверять честность всех посетителей и просит Вашей помощи в данном вопросе.

Хотя значительная часть подозрительных предложений удаляется еще при одобрении сообщений, некоторая часть из них все же может оказаться опубликованной. Нередко жулики хорошо маскируются даже под финансовые организации. Поэтому просим Вас оказывать помощь в борьбе с ними.

Мошенничество по кредитам электронной почте

Обычно письмо из «банковской» рассылки представляет собой фальшивое извещение, рассказывающее о возникших проблемах с банковским счетом и требующее от получателя принятия срочных мер для предотвращения его закрытия, рассказала «РГ» Татьяна Куликова, ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского». В этот раз ссылка в письме вела на созданный мошенниками сайт-заглушку, который перенаправлял потенциального клиента то на целевую фишинговую страницу, то на официальные сайты крупных банков.

но нет имени-фамилии, названия компании, сайта и емайл указан, даже предположительно — «левый». 2. Не платите никому и ничего ДО подписания договора . Договоры лучше использовать бумажные . В случае электронных бирж (кредитные биржи) — внимательно читайте ВСЁ и даже каждый мелкий шрифт.

Проверить кредитора на мошенничество по электронной почте

ОЧЕРЕДНОЙ МОШЕННИК.
КРУЦЕНКО ДАНИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 23.05.1979 года рождения, паспорт РФ: 6309 462 165, выдан ТП УФМС России по Саратовской обл. в Лысогорском р-не 31.03.2010 г., место рождения: г. Навои Бухарской области Узбекской ССР. Адрес прописки: г. Саратов, ул. 4 Нагорная, д. 25, кв.57.
Общаемся с почты: krucenkod36@gmail.com, его телефон: 8 916 296 45 40.
Этот человек — ОБМАНЩИК и АФЕРИСТ! Он нарушает условия договора и не оплачивает проделанную по нему работу! Когда приходит время оплаты, он начинает сначала переносить день оплаты, ссылаясь на различные обстоятельства, потом выходит на связь всё реже и реже, но обещает всё оплатить, таким образом он тянет время больше месяца! В итоге вообще перестаёт выходить на связь и игнорирует все попытки с ним связаться.
Результатом общения с этим МОШЕННИКОМ стала потеря времени, нервов и крупной суммы денег! Не связывайтесь с ним! Этот АФЕРИСТ пытается получить одобрение кредита незаконным способом, ещё и кидает людей на деньги!

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИЦА!
ГРОМОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА, 28.05.1988 года рождения, паспортные данные: 6008 214820, выдан ТП в станице Боковская Межрайонного отделения УФМС России по Ростовской обл. в слободе Кашары, дата выдачи: 10.06.2008 года. Место рождения: пос. Яблоновский Боковского р-на Ростовской обл. Адрес регистрации: Ростовская обл., Боковский р-н, пос. Яблоновский, ул. Тополевая, д.8.
Её телефон: 8 905 452 55 26, её почта: oxana.gromova28051988@gmail.com
Будьте бдительны при общении с этой гражданкой, она обманывает и кидает людей на приличные суммы денег. Она нарушает условия договора, не платит по счетам, хотя изначально обещает выполнить все возложенные на неё обязательства. Когда работа по ней уже проведена, потрачены время и приличные суммы денег, и наступает время оплаты, она сначала пропадает со связи на неделю, а потом, выйдя на связь, говорит, что платить ничего не будет, т.к. у неё личные проблемы. А тот факт, что Вы потратили на неё деньги. время и силы, её вообще не волнует.
Громова Оксана Геннадьевна — МОШЕННИЦА, ОБМАНЩИЦА и БЕССОВЕСТНАЯ ЛИЧНОСТЬ, которая беспокоится только о своей пятой точке, а на других людей ей глубоко наплевать, поэтому она без зазрений совести врёт и кидает их на деньги!
Будьте осторожны.

Рекомендуем прочесть:  Как найти квартирантов без посредников

Проверить на мошенничество

Здравствуйте. Никак не проверите, но частный инвестор не должен просить перечислить вам денежные средства и только потом обещать вам, что он перечислит необходимую сумму. Он может заставить подписать договор, а денег не выдать. Лучше обратиться в банк за кредитом.

Николай, можно, скажем, проверить по картотеке арбитражных дел, много ли исков в суд подано на эту компанию. В целом на 100% проверить невозможно в принципе. Заключайте договора с компанией грамотные, которые бы защищали Ваши интересы, требуйте хотя бы частичной предоплаты, устанавливайте в договорах штрафные санкции. Наймите юриста для грамотного прописания всего что надо в договорах, ведения дел в судах,

Куда обращаться по поводу мошенничества? Куда подать заявление о мошенничестве в полицию или прокуратуру

Если Вы были обмануты юридическим лицом (организацией или индивидуальным предпринимателем), Вам необходимо в адрес данного юридического лица направить письменную претензию в интернет-магазин с требованием расторжения договора и возврата денежных средств в полном объеме, затем в рамках гражданского процесса подать исковое заявление о защите прав потребителей и взыскании неосновательного обогащения в суд.

Если Вы были обмануты физическим лицом, то необходимо обращаться в полицию по поводу мошенничества. От скорости, с которой Вы обратитесь за защитой своих прав в полицию напрямую зависит благоприятный для Вас исход дела. Заявление в полицию по факту мошенничества можно написать в территориальном отделении полиции, но лучше подготовить заявление заранее.

Как не стать жертвой мошенников

Такие популярные письма аферистов, как: вы выиграли ладу-калину, срочно погасите кредит или мы вам нечаянно перевели деньги, думаю, не стоит подробно описывать. Ведь 99% здравомыслящих людей не попадаются на такие уловки. Этот спам часто содержит вирусную начинку, а так же другие средства выуживания частной информации.

Сегодня даже школьник имеет собственный почтовый ящик в интернете. И не потому, что ему это так необходимо, а так ради забавы. Что уже говорить о взрослых людях. Многие из нас обладают несколькими электронными адресами, а у наиболее продвинутых их количество исчисляется десятками. Раздаем мы такой адрес направо и налево. И в магазине при оформлении выгодной бонусной карты и в частной поликлинике. И уж тем более, когда ищем работу или рассматриваем другие выгодные предложения. Исходя из этого, не сомневаюсь, что у каждого в ящике есть отдельная папочка – спам. Поверьте, 99% людей периодически его просматривают. Этим и пользуются мошенники. Рассмотрим самые часто встречающиеся виды афер с электронными адресами.:f[sd]:

Отзывы о частных инвесторах, кто и где брал

Плюсов много, осталось только зарегистрироваться, тогда откроется большая база приватных заимодавцев в России и даже странах СНГ. Это очень удобно в том случае, если у вас испорчена КИ, либо нет официального трудоустройства, из-за которого в банках приходит отказ.

При получении займов от приватных кредиторов не будет длительной проверки платежеспособности, никто не станет запрашивать данные из Бюро, что открывает возможности для людей с негативной кредитной историей. Дополнительно «частники» не требуют большого пакета документов, часто достаточно одного только паспорта.

Кредит от частных лиц: обман или выход из трудной ситуации

  1. Упорное нежелание обращаться к нотариусу при оформлении документов или предложение заверить их у своего нотариуса.
  2. Наличие в предлагаемом бланке договора непонятных пунктов и отказ в просьбе проконсультироваться с юристом.
  3. Перед выдачей займа предлагается внести предоплату, чтобы доказать платежеспособность.
  4. Предложение оформить долговую расписку до получения денег.
  5. Отказ от встреч в присутствии свидетелей.
Рекомендуем прочесть:  Заявление на возврат товара надлежащего качества образец

Оплата срочной операции, непредвиденная поездка, взнос за учебу… Никто не застрахован от случаев, когда незамедлительно может потребоваться определенная сумма денег. Кредит от частных лиц может стать оптимальным выходом в затруднительной ситуации, если человек по объективным причинам не может обратиться в банк. Популярность этого вида кредитования стремительно растет, что объясняется рядом объективных преимуществ:

Как избежать мошенничества при получении кредита от частного лица

3. Обман с использованием банковских карт или электронных кошельков. При использовании данной схемы кредитор под любым предлогом будет пытаться получить от вас данные вашей кредитной карты (номер карты, CVC-код) с помощью которых он сможет снять с нее деньги.

1. Предоплата – на сегодняшний день это самый распространенный вид обмана заемщиков. В 100% случаев требование внести предоплату говорит о том, что вы обратились к мошеннику. Об этом говорит множество обращений от обманутых заемщиков и бесчисленное количество обсуждений подобных схем на интернет форумах.

Займ от частного лица — как найти инвестора, взять и правильно оформить кредит без переплат и обмана

Коммерческие банки стараются лишний раз не подвергать себя риску, поэтому часто дают отказ по кредитам. Причин может быть несколько: плохая кредитная история, низкий уровень дохода, недостаточное количество документов. Как поступить, если банк отказал в займе, а деньги нужны срочно? В таком случае на помощь приходят частные кредиторы, которые готовы дать заемщику деньги в кредит на более простых условиях.

Процентная ставка по частным займам всегда очень высока. В основном, кредитор начисляет проценты ежемесячно. Согласно статистике, сейчас стоимость кредита от частного лица в городе Москва составляет не менее 3% в месяц, в среднем 6% в месяц. Максимальная сумма – 10% месячных начислений. При этом проценты считаются постоянно на всю сумму долга, а не так, как в банках – на остаток задолженности. Слишком маленький процент по кредиту, какие-то другие неясные условия, могут свидетельствовать о недобросовестности кредитора.

Куда обращаться по факту мошенничества в Интернете

С точки зрения закона мошенничеством является хищение имущества, которое выполняется посредством обмана или злоупотребления доверием. То есть похищение чужих денег или иных ценностей при помощи Интернета является точно таким же уголовным преступлением, как и мошенничество, совершенное в реальной жизни.

Если вас обманули в интернет-магазине — что делать в подобной ситуации? В первую очередь стоит написать претензию в адрес продавца. Даже если юридический адрес магазина неизвестен, на сайте должны быть указаны какие-либо контактные данные для связи (например, адрес электронной почты). Если же юридический адрес на сайте имеется, то будет нелишним электронную претензию продублировать обычной почтой. В претензии нужно подробно описать суть нарушения, допущенного магазином, и выразить свои требования (заменить товар, вернуть деньги и т. п.).

Проверить кредитора на мошенничество по электронной почте

Помощь смогут оказать платёжные системы, например, WebMoney, «Яндекс.Деньги» или Paypal. С них доверчивые граждане переводят деньги ворам. Жертвы фишинга, спам-писем, неблагонадёжных интернет-магазинов могут обратиться, в зависимости от используемой системы, в арбитраж, службу поддержки или безопасности. Не пишите жалобу на эмоциях. Ваши слова должны быть обдуманными, а требования аргументированными. При очевидном мошенничестве счёт злоумышленника будет заблокирован. Кроме того, некоторые платёжные системы располагают паспортными данными своих клиентов. Если они посодействуют расследованию, личность злоумышленника будет установлена. А это утроит ваши шансы вернуть похищенное.

Ещё одним способом противостояния ворам и обманщикам является русский проект «Сердитый гражданин». Он специализируется на решении разноплановых проблем: от неполадок с горячей водой дома до кражи денег в сети. Для того чтобы воспользоваться услугами проекта, зайдите на его сайт, выберите необходимую тему и заполните форму жалобы.

Ссылка на основную публикацию